Предприятие по «отмыву» денег создали двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях Украины. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение расходов, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное возмещение НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с легализацией доходов, полученных преступным путем.