Расследователи телеканала «Аль-Джазира» получили доступ к 1500 конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду «сомнительных лиц, представляющих серьезную угрозу безопасности ЕС». В перечне также есть фамилии известных украинцев.
• Олигарх Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из «Виэйби Банка». НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк «лопнул».
• Бывший министр экологии Николай Злочевский, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста по делу Burisma
• Людмила Лебедева, жена бывшего министра обороны (времен президентства Януковича) Павла Лебедева. В октябре 2014 года в Украине против него было возбуждено уголовное дело. Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны.
• Украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения олигарха Игоря Коломойского.
• Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.

Подробнее